Έντεκα συλλήψεις για φερόμενο δίκτυο απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ
Η Οικονομική Αστυνομία αποδίδει σε δώδεκα πρόσωπα δράση μέσω 29 εταιρειών και ζημία Δημοσίου 5.352.556,57 ευρώ.
Έρευνα για ασφαλιστικές και φορολογικές απάτες οδήγησε σε έντεκα συλλήψεις στην Αττική το πρωί της Τρίτης 6 Οκτωβρίου 2026. Σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται τα δύο φερόμενα ηγετικά μέλη, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη ένα πρόσωπο.
Την επιχείρηση πραγματοποίησε το Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Είχε προηγηθεί πολύμηνη έρευνα με παραγγελία αρμόδιου εισαγγελέα. Η ΕΛ.ΑΣ. αποδίδει στα εμπλεκόμενα πρόσωπα συγκρότηση οργάνωσης με συνεχή δράση και καταμερισμό ρόλων, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο 2013, για επαγγελματική διάπραξη απατών σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή.
Οι κατά περίπτωση κατηγορίες αφορούν εγκληματική οργάνωση, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα απάτη σε βάρος του Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων, παράνομη οπλοκατοχή, παραβάσεις του Κανονισμού Ασφαλίσεως και φοροδιαφυγή. Η ανακοίνωση αναφέρεται επίσης σε κακουργηματικές πλαστογραφίες. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελική αρχή.
Κατά την αστυνομική περιγραφή, επιχειρηματίες, λογιστές και πρόσωπα που χρησιμοποιούνταν ως εικονικοί διαχειριστές είχαν αναπτύξει δίκτυο 29 εταιρειών στην εστίαση, στη νυχτερινή διασκέδαση, στη διαφήμιση και στην ένδυση. Μετά τις πραγματικές επιχειρηματικές οντότητες, φέρονται να ίδρυαν εταιρείες χωρίς φυσική έδρα και πραγματική δραστηριότητα, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των τελευταίων για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό.
Η ΕΛ.ΑΣ. υποστηρίζει ότι έτσι οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις από την απασχόληση εργαζομένων δεν καταλογίζονταν στους πραγματικούς εταίρους και συγχρόνως δεν αποδίδονταν φόρος εισοδήματος και ΦΠΑ. Στα δύο φερόμενα αρχηγικά μέλη, ηλικίας 45 και 47 ετών, και σε δύο ακόμη επιχειρηματίες, 54 και 57 ετών, αποδίδεται η διαχείριση των πραγματικών και των εικονικών εταιρειών.
Τέσσερις λογιστές, ηλικίας 39, 43, 53 και 54 ετών, φέρονται να χειρίζονταν ενάρξεις δραστηριότητας, φορολογική διαχείριση και ασφάλιση εργαζομένων. Άλλα τέσσερα άτομα, 57, 59, 63 και 66 ετών, περιγράφονται ως εικονικά πρόσωπα των εταιρειών, επιλεγμένα λόγω της οικονομικής τους αδυναμίας, που καθιστούσε ανέφικτη την είσπραξη υποχρεώσεων από αυτά.
Σύμφωνα με τα έως τότε ευρήματα, η ζημία του Δημοσίου υπολογίζεται σε 5.352.556,57 ευρώ και οι αναλήψεις από εταιρικούς λογαριασμούς ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ. Τα παράνομα έσοδα, κατά την ανακοίνωση, αναμειγνύονταν με άλλα χρήματα στους λογαριασμούς του εταιρικού δικτύου και κατόπιν χρησιμοποιούνταν για πολυτελή διαβίωση και στοιχηματισμό.
Σε έρευνες σε σπίτια, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και θυρίδες κατασχέθηκαν 136.237 ευρώ, δύο αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα και ένα αεροβόλο πιστόλι. Κατασχέθηκαν επίσης τραπεζικές κάρτες, έγγραφα, εταιρικές σφραγίδες, ταμειακές μηχανές, POS, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
Αρχικό ρεπορτάζ: KorinthosTV.