Έξι συλλήψεις σε έρευνα για δωρεές ΜΚΟ και χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων

Η Αστυνομία υπολογίζει φερόμενο παράνομο όφελος περίπου 2,83 εκατ. ευρώ από τα στοιχεία 34 οικογενειών.

Δύο διασυνδεόμενες υποομάδες με συνολικά έξι μέλη περιγράφει η αστυνομική έρευνα για σωματείο–ΜΚΟ που συγκέντρωνε δωρεές για παιδιά με βαριές ασθένειες ή αναπηρία. Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος ανακοίνωσε συλλήψεις στις 30 Οκτωβρίου 2026 και ερευνά καταγγελλόμενες απάτες, υπεξαιρέσεις, νομιμοποίηση εσόδων και χρηματοδότηση χειραγώγησης αγώνων.

Η επιχείρηση έγινε το πρωί της Παρασκευής, με συντονισμό του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Συνέδραμαν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Πειραιώς, Ακαρνανίας, Μαγνησίας, Πιερίας, Κορινθίας, Λάρισας, Ηλείας, Τρικάλων, Χανίων, Ημαθίας, Άρτας, Α΄ και Β΄ Δωδεκανήσου, Καβάλας, Δράμας, Ζακύνθου, Ροδόπης, Εύβοιας, Κοζάνης, Φθιώτιδας και Αρκαδίας.

Η δικογραφία αφορά κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη και υπεξαίρεση, ξέπλυμα χρήματος και παραβάσεις αθλητικής νομοθεσίας, σε συνδυασμό με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελεσμάτων. Προηγήθηκε καταγγελία για τη διαφάνεια λειτουργίας του σωματείου και εισαγγελική παραγγελία για αστυνομική και οικονομική διερεύνηση. Οι πράξεις αποδίδονται στους κατηγορουμένους και δεν αποτελούν τελεσίδικη δικαστική κρίση.

Η πρώτη υποομάδα, κατά την Αστυνομία, περιλαμβάνει 37χρονο, 35χρονη και 32χρονο και λειτουργούσε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο 2018. Φέρεται να χρησιμοποιούσε το σωματείο για εράνους χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, με μικρό μόνο μέρος των χρημάτων να αποδίδεται στους ωφελούμενους και το μεγαλύτερο να ιδιοποιούνται ο 37χρονος και η 35χρονη.

Ως ωφελούμενα επιλέγονταν παιδιά με σοβαρές ασθένειες, κυρίως καρκίνο. Με φωτογραφίες και αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα προβάλλονταν ανάγκες για ιατρικές πράξεις, νοσηλεία, μετακινήσεις, διαβίωση και προσωρινή φιλοξενία παιδιών και οικογενειών. Δωρεές γνωστών καλλιτεχνών, αθλητών και επιχειρηματιών δημοσιοποιούνταν για να ενισχύεται η αξιοπιστία και να προσελκύονται άλλοι δωρητές. Οι διασταυρώσεις κατέγραψαν 92 δράσεις για 74 ωφελούμενους, από τους οποίους ταυτοποιήθηκαν 55.

Η έρευνα αποδίδει στην υποομάδα αλλαγές φωτογραφιών και στοιχείων ώστε να αποκρύπτονται επαναλαμβανόμενοι έρανοι για το ίδιο παιδί, εμφάνιση ως αναγκαίων δαπανών που καλύπτονταν από ασφαλιστικούς φορείς, υπερκοστολόγηση ιατρικών πράξεων ή νοσηλείας και υποσχέσεις ενίσχυσης νοσοκομείων χωρίς αντίστοιχες πληρωμές.

Περιγράφεται επίσης περίπτωση μητέρας παιδιού με καρκίνο που συγκέντρωνε χρήματα ανεξάρτητα. Μέλη φέρονται να κατέθεσαν ποσό στον λογαριασμό της και κατόπιν να υπέβαλαν στην τράπεζα καταγγελία απάτης, προκαλώντας απενεργοποίηση. Στη συνέχεια προσφέρθηκαν να βοηθήσουν, επιδιώκοντας να επιστρέψει σε έρανο μέσω του σωματείου.

Με συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων ελέγχθηκαν 29 λογαριασμοί τραπεζών και ιδρυμάτων πληρωμών σε Ελλάδα και εξωτερικό και πάνω από 246.000 κινήσεις. Για το 2018–2026 αναφέρονται πιστώσεις άνω των 5,8 εκατ. ευρώ σε λογαριασμούς του σωματείου και ατομικούς του 37χρονου. Αδιευκρίνιστο παραμένει το σύνολο των μετρητών από εκδηλώσεις και κουμπαράδες και αν κατατέθηκαν ή κρατήθηκαν ως μετρητά. Δωρεές έμπαιναν και μέσω IRIS σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου.

Κατά τα ευρήματα που περιγράφει η Αστυνομία, χρήματα που δεν έφθαναν στις οικογένειες αναλαμβάνονταν και επανακατατίθεντο, μεταφέρονταν μεταξύ λογαριασμών, κάλυπταν προσωπικά έξοδα ή διοχετεύονταν σε εικονικές εταιρείες με επίφαση νόμιμων συναλλαγών. Αναφέρονται αγορές πολυτελών ειδών και αυτοκινήτων χωρίς επαρκή δικαιολόγηση από δηλωμένα εισοδήματα, διαμονές σε πολυτελή καταλύματα, εστιατόρια και ανάγκες καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Στον φερόμενο μηχανισμό νομιμοποίησης περιλαμβάνονται διαδοχικές προσωπικές και εταιρικές μεταφορές, χρήση στοιχηματισμού για εμφάνιση χρημάτων ως νόμιμων κερδών, εικονικά σχήματα και παραστατικά και εξωλογιστική χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων. Ο 37χρονος φέρεται να είχε πιστώσει πάνω από 2,6 εκατ. ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς και να είχε εκταμιεύσει πάνω από 2 εκατ. ευρώ. Εντοπίστηκαν δύο εικονικές εταιρείες και μία εικονική ατομική επιχείρηση, με εννέα παραστατικά συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.

Για τη σεζόν 2024–2025 του αποδίδονται 62 στοιχήματα σε αγώνες ομάδας της οποίας ήταν αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης, αρκετά υπέρ της ήττας της, με κέρδη σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η δεύτερη υποομάδα φέρεται να συγκροτήθηκε τουλάχιστον τον Σεπτέμβριο 2026 με τέσσερα μέλη: τον ίδιο 37χρονο, έναν 43χρονο, έναν 35χρονο και έναν 38χρονο. Κατά την έρευνα, χρηματοδοτούνταν από έσοδα της πρώτης και επιδίωκε ευνοϊκά αποτελέσματα για ερασιτεχνική ομάδα προς άνοδο στη Γ΄ Εθνική και κέρδη από στοιχήματα σε χειραγωγημένους αγώνες. Ο 37χρονος φέρεται να διέθεσε πάνω από 250.000 ευρώ σε δύο σωματεία, με ανεπίσημες πληρωμές μετρητών σε αθλητές, τεχνικό προσωπικό και προμηθευτές χωρίς παραστατικά.

Στη δικογραφία περιγράφεται συμφωνία του με δύο μέλη που κατείχαν καίριες θέσεις στη διεξαγωγή αγώνων, για ευνοϊκή διαιτητική μεταχείριση. Ένα μέλος φέρεται να αναλάμβανε διευθετήσεις με 300–500 ευρώ ανά αγώνα, κυρίως απέναντι σε άμεσους ανταγωνιστές ανόδου. Αναφέρεται και καταβολή 1.000 ευρώ στα δύο μέλη για επηρεασμό συγκεκριμένου αγώνα.

Ερευνήθηκε ακόμη ζωντανό στοίχημα του 37χρονου σε αγώνα Κ19, με πληροφορία από μέλος της δεύτερης υποομάδας και ενημέρωση φίλων του για ανάλογο στοιχηματισμό. Η Αστυνομία διευκρινίζει ότι οι συμμετέχουσες ομάδες, με τα μέχρι τότε στοιχεία, δεν φέρονται να εμπλέκονται στη χειραγώγηση του αποτελέσματος αυτού του αγώνα.

Σε οικίες, οχήματα και σωματικές έρευνες κατασχέθηκαν οκτώ κινητά, δύο φορητοί υπολογιστές, μία κεντρική μονάδα, φορητά αποθηκευτικά μέσα, έντυπα και σημειώσεις, δύο ΙΧ ως φερόμενα προϊόντα ξεπλύματος, επτά επώνυμες τσάντες, δύο πορτοφόλια και τρία ρολόγια. Επίσης βρέθηκαν μπλοκ κενών συναλλαγματικών, 14 συναλλαγματικές 169.395 ευρώ, επιταγή 48.150 ευρώ, ιδιωτικό συμφωνητικό άτοκου δανείου 52.000 ευρώ και μετρητά 18.330 ευρώ.

Από καταθέσεις γονέων 34 παιδιών και οικονομικά στοιχεία προέκυψαν δωρεές 3.940.692 ευρώ, ενώ στις οικογένειες αποδόθηκαν περίπου 1.111.176 ευρώ. Η διαφορά, περίπου 2.829.516 ευρώ, είναι το φερόμενο παράνομο όφελος που υπολογίζεται σε αυτό το στάδιο.

Η αρμόδια Αρχή δέσμευσε κατά περίπτωση τραπεζικούς και στοιχηματικούς λογαριασμούς του 37χρονου, της 35χρονης και της ΜΚΟ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην εισαγγελική Αρχή και η έρευνα συνεχίζεται για το πλήρες εύρος της υπόθεσης.

Αρχικό ρεπορτάζ: KorinthosTV.