Υπόθεση φοροδιαφυγής στην εστίαση: 23 συλλήψεις και κατασχέσεις 1.288.732,60 ευρώ
Η αστυνομία περιγράφει μηχανισμό μη έκδοσης αποδείξεων και εκτιμά απώλεια φόρων άνω των 35 εκατομμυρίων ευρώ.
Μηχανισμό φοροδιαφυγής σε δίκτυο καταστημάτων εστίασης περιγράφει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά την επιχείρηση της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου 2026 σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 23 πρόσωπα, μεταξύ τους ο φερόμενος επικεφαλής, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα άτομα. Οι κατηγορίες αφορούν, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και όπλα.
Η έρευνα ξεκίνησε με εισαγγελική παραγγελία, ύστερα από καταγγελία για πιθανές εργατικές, ασφαλιστικές και φορολογικές παραβάσεις. Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων συνεργάστηκε επί μήνες με την ΑΑΔΕ, με συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της ΔΑΟΕ και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Κατά τις Αρχές, η φερόμενη δραστηριότητα άρχισε τουλάχιστον το 2016 και αποσκοπούσε σε κακουργηματική φοροδιαφυγή εισοδήματος και ΦΠΑ. Η αστυνομική εκδοχή αφορά παρέμβαση στο σύστημα παραγγελιών και έκδοσης λιανικών αποδείξεων μέσω παρόχου ΥΠΑΗΕΣ, δηλαδή Υπηρεσίας Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Έτσι, καταστήματα franchise μπορούσαν, σύμφωνα με την έρευνα, να παραδίδουν παραγγελίες χωρίς το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό ΑΛΠ.
Οι παραγγελίες καταχωρίζονταν κεντρικά και στέλνονταν στα καταστήματα. Εκτός από πληρωμή μετρητών ή κάρτας με απόδειξη και ακύρωση παραγγελίας, σε επιλεγμένες από αλγόριθμο συναλλαγές εμφανιζόταν η λειτουργία «κέρασμα». Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι επέτρεπε ολοκλήρωση χωρίς απόδειξη, διατηρώντας όμως την καταγραφή στο κεντρικό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την κατηγορία, παρακολουθούνταν τα πραγματικά έσοδα και υπολογίζονταν τα αποκρυπτόμενα ποσά.
Η έρευνα περιγράφει μεταφορά των παράνομων εσόδων σε μετρητά με μέτρα ασφαλείας και παράδοσή τους σε μηνιαίες συναντήσεις, σε αίθουσα εμπορικού κέντρου. Εκεί φέρεται να παρουσιαζόταν και η οικονομική πορεία του δικτύου. Η αστυνομία αναφέρει ακόμη ότι ο φερόμενος αρχηγός κατείχε 0,01% της ελληνικής εταιρείας, με το υπόλοιπο 99,99% σε εταιρεία εξωτερικού, της οποίας πραγματικοί ιδιοκτήτες ήταν ο ίδιος και ο φερόμενος υπαρχηγός. Στην εταιρική αυτή διάρθρωση αποδίδει μη απόδοση φόρων και κίνηση μεγάλων ποσών μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Ως προς τους ρόλους, στον 68χρονο ιδιοκτήτη και διαχειριστή της εταιρείας franchise αποδίδεται η αρχηγία, η ευθύνη διαχείρισης και η διαμόρφωση της δομής. Ένας 51χρονος ιδιοκτήτης εταιρείας εξωτερικού περιγράφεται ως υπαρχηγός και επιχειρησιακός διαχειριστής με καθήκοντα οικονομικού διευθυντή. Ο 57χρονος διευθυντής λειτουργίας φέρεται να συνέδεε την ηγεσία με τα καταστήματα, να συντόνιζε τη χρήση του μηχανισμού, να διαχειριζόταν καταγγελίες πελατών και οικονομικά ή λειτουργικά ζητήματα, να μετέφερε οδηγίες και να προειδοποιούσε για ελέγχους.
Σε άλλον 51χρονο, διευθυντή μηχανογράφησης, αποδίδεται η τεχνική διαχείριση. Ένας 37χρονος λογιστηρίου και διαχειριστής καταστήματος φέρεται να κατέγραφε, παρακολουθούσε, κατένειμε, εισέπραττε και διακινούσε τα έσοδα. Στον 47χρονο αποδίδεται οικονομική παρακολούθηση και εφαρμογή του μηχανισμού και στον 40χρονο διαχειριστή δύο καταστημάτων συμμετοχή στη λειτουργία του. Ο 43χρονος αναφέρεται ως διαχειριστής καταστημάτων Θεσσαλονίκης και επιθεωρητής αλλού στην Ελλάδα με γνώση του μηχανισμού. Ο 44χρονος επιθεωρητής φέρεται να επικοινωνούσε με την ηγεσία, να μετέφερε οδηγίες και να συντόνιζε τη λειτουργία.
Στις έρευνες κατασχέθηκαν 1.288.732,60 ευρώ,52 κεντρικές μονάδες υπολογιστών, φορολογικός μηχανισμός, έξι πολυτελή ΙΧ, τρεις μοτοσικλέτες,92 πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα, καθώς και σημειώσεις, κινητά, USB stick, tablet, laptop και σκληροί δίσκοι. Ο τίτλος της πηγής αναφέρει ειδικότερα κρύπτη με 1,1 εκατομμύριο ευρώ στη βίλα του ιδιοκτήτη· η αναλυτική ανακοίνωση παραθέτει το συνολικό ποσό των κατασχέσεων.
Για το 2016–2026, η αστυνομία εκτιμά απώλεια φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ άνω των 35 εκατομμυρίων ευρώ και αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη άνω των 150 εκατομμυρίων. Προβλέφθηκε αποστολή των χρημάτων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και των ψηφιακών πειστηρίων στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση. Η ΔΑΟΕ ζήτησε από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων δέσμευση περιουσίας εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων. Για τα έτη 2023,2024,2025 και 2026 συντάχθηκαν 108 Εκθέσεις Ελέγχου και διαβιβάστηκαν στην ΑΑΔΕ για προσδιορισμό διαφυγόντων φόρων και ύψους φοροδιαφυγής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Όλες οι περιγραφές του μηχανισμού και των ρόλων αποδίδονται στις ερευνητικές Αρχές, χωρίς να προδικάζεται δικαστική κρίση.
Αρχικό ρεπορτάζ: KorinthosTV.